6、保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和( )。

1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,评估结论应当审慎作出,复核后认可评级结论的,可采取( )等管控措施。

10、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循哪些原则( )。

9、账户年检可采用的方式包括( )。

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。

4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

3、 反洗钱三大核心任务是( )。

2、 对账工作应遵循的原则有( )。