7、大额交易报告是指银行业金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心报告,包括大额( )和大额转账交易报告。

10、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循哪些原则( )。

9、账户年检可采用的方式包括( )。

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。

4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

3、 反洗钱三大核心任务是( )。

2、 对账工作应遵循的原则有( )。

1、银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户,特点有( )。