3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。

4、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,账户分类分级管理应遵循( )。

3、 《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定中所指银行账户,是指本行所有( )。

2、 《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,在对存量账户动态管理环节,由网点经办人员出具评级结论,提交( )审批,审批后认可评级结论的,可采取中止账户服务的管控措施。

1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,评估结论应当审慎作出,复核后认可评级结论的,可采取( )等管控措施。

10、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循哪些原则( )。

9、账户年检可采用的方式包括( )。

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。