2、在反洗钱领域,银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有:( )

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。

4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

3、 反洗钱三大核心任务是( )。

2、 对账工作应遵循的原则有( )。

1、银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户,特点有( )。

10、《五华惠民村镇银行金融消费权益重大事件应急预案》规定,发现( )涉案资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件,应立即向消费者权益保护工作管理部门报告。

9、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,关系人是指本行的 ( )及其近亲属以及上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。