洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）基本要素。

境内外分支机构需要与网络机构或代理行客户的分行（位于全面制裁国家和地区的除外）开展合作时，应满足以下要求：

对于无授信且账户无法正常使用（如已转入久悬户等）的代理行客户，无需开展尽职调查定期复审。

在尽职调查复审到期日前，因向客户补充收集资料等原因未完成评估的，可将复审到期日延长（）个月；超过（）个月仍未完成评估的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，终止代理行客户关系的情形包括但不限于：（）

对于股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户，应采取以下风险管控措施：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，代理行客户尽职调查定期复审应收集的材料包括（）。

对于拟维持的代理行客户，总行国际金融部出具维持关系的评估意见，且内控合规监督部出具审核通过意见的，即完成尽职调查复审评估；对于拟终止的代理行客户，需报总行内控合规监督部主要负责人审批。

总行相关业务部门（）本条线与代理行客户账户/业务合作量以及业务合规监测情况，填写《外资代理行客户业务合规监测情况表》，并通过部室商办件反馈总行国际金融部。

洗钱（）风险代理行客户实行标准型尽职调查；洗钱高风险代理行客户实行加强型尽职调查。