总行相关业务部门（）本条线与代理行客户账户/业务合作量以及业务合规监测情况，填写《外资代理行客户业务合规监测情况表》，并通过部室商办件反馈总行国际金融部。

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

金融机构应（ ）罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

证券业金融机构可关注开（销）户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

对于（ ）进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

非面对面交易可重点审查（ ）交易

金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析不需考虑金融业务的固有风险。

地域风险子项包括但不限于（ ）

金融机构可根据实际需要，合理减少新的风险评估指标。

洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）基本要素。

银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于（ ）交易客户。