《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，代理行客户尽职调查定期复审应收集的材料包括（）。

证券业金融机构可关注开（销）户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

对于（ ）进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

非面对面交易可重点审查（ ）交易

金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析不需考虑金融业务的固有风险。

地域风险子项包括但不限于（ ）

金融机构可根据实际需要，合理减少新的风险评估指标。

洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）基本要素。

银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于（ ）交易客户。

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引功能有（ ）

（ ）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。