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多选题
对于股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户，应采取以下风险管控措施：
A
总行国际金融部综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，评估是否维持客户关系。
B
对于决定维持客户关系的，应当采取调高客户风险等级、业务部门加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施。
C
对于无法完成受益所有人身份识别工作的，总行国际金融部应终止客户关系。
D
存在可疑情形的，及时向总行内控合规监督部报告，内控合规监督部根据可疑情形，向人民银行提交可疑交易报告。
答案解析
正确答案：1234
题目纠错
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单选题
对于（ ）进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。
单选题
非面对面交易可重点审查（ ）交易
单选题
金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析不需考虑金融业务的固有风险。
单选题
地域风险子项包括但不限于（ ）
单选题
金融机构可根据实际需要，合理减少新的风险评估指标。
单选题
洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）基本要素。
单选题
银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于（ ）交易客户。
单选题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引功能有（ ）
单选题
（ ）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
单选题
（ ）除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
