对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行（）审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，以及对既属于大额交易又属于可疑交易的的交易，金融机构（）。

金融机构应当报告下列大额交易：（）

判断以下情况是否需要报告大额交易报告：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的境内款项划转。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的（ ）金融机构

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（ ）方式提交可疑交易报告。

（ ）等从事支付清算业务的机构及从事汇兑业务和基金销售业务的机构适用本办法。

( )机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况