金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）万元（含）以上的情形，须进行客户身份初次识别。

个人办理一次性外币兑换业务必须先（）。

符合第十四条描述情形的不涉及制裁国家和地区的外籍人士，如需办理信用卡，应在一级分行合规管理委员会审议的基础上，提交信用卡业务有权审批人进行授信审批。各一级分行应将外籍客户在我行申请开立账户情况向（）报备。

分行审批形式包括（）。

对以下哪些情形应开展加强型尽职调查，并做相应记录以便进行统计。（）

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行（）审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份。

对符合下列哪些情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（）

对符合（）情形的客户，须开展加强型尽职调查。

初次识别过程中，居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

初次识别的操作流程包括（）。