金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（ ）方式提交可疑交易报告。

个人跨境外汇汇款（）超过外汇管理规定限额的，须按照外汇管理相关政策审核证明材料。对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（）。

个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）万元（含）以上的情形，须进行客户身份初次识别。

个人办理一次性外币兑换业务必须先（）。

符合第十四条描述情形的不涉及制裁国家和地区的外籍人士，如需办理信用卡，应在一级分行合规管理委员会审议的基础上，提交信用卡业务有权审批人进行授信审批。各一级分行应将外籍客户在我行申请开立账户情况向（）报备。

分行审批形式包括（）。

对以下哪些情形应开展加强型尽职调查，并做相应记录以便进行统计。（）

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行（）审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份。

对符合下列哪些情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（）

对符合（）情形的客户，须开展加强型尽职调查。