金融机构应当报告下列大额交易：（）

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

正确答案：1234

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银行银行银行银行

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分行审批形式包括（）。

对以下哪些情形应开展加强型尽职调查，并做相应记录以便进行统计。（）

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行（）审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份。

对符合下列哪些情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（）

对符合（）情形的客户，须开展加强型尽职调查。

初次识别过程中，居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

初次识别的操作流程包括（）。

办理以下哪些业务时，应进行个人客户身份持续识别。（）

按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的（）进行审核，与预留客户信息进行核对。

CCS等级是指（）。