对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行（）审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下一种或几种措施，识别客户身份。

对符合下列哪些情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（）

对符合（）情形的客户，须开展加强型尽职调查。

初次识别过程中，居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

初次识别的操作流程包括（）。

办理以下哪些业务时，应进行个人客户身份持续识别。（）

按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的（）进行审核，与预留客户信息进行核对。

CCS等级是指（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中所指的境外人士是（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》指出下列哪些选项是运营管理部负有的职责与分工。（）