完成自评估后形成书面的自评估报告，经洗钱风险自评估工作领导小组审定后上报()和()审阅（本行风险管理相关专业委员会），并报告当地监管部门。

采取合理的方式确认代理关系的存在，在按照《齐鲁村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，（）代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）（）业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

反洗钱工作领导小组办公室（）至少组织一次反洗钱培训和测试，及时传导反洗钱监管政策要求，检验反洗钱业务能力。

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

履行客户身份识别义务时，如自然人客户提供的身份证件为居民身份证，应通过中国人民银行建立的（）系统进行核查。

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。

村行各部门指定反洗钱联络员一名，书面报反洗钱工作领导小组办公室备案，人员变动后（）个工作日内书面向反洗钱工作领导小组办公室备案。

反洗钱工作领导小组组长或副组长（）至少召集一次反洗钱工作会议。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告。