为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）（）业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

开立个人账户时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

完成自评估后形成书面的自评估报告，经洗钱风险自评估工作领导小组审定后上报()和()审阅（本行风险管理相关专业委员会），并报告当地监管部门。

开展全面洗钱风险自评估，包括：（）。

洗钱风险自评估最底层指标具体分值设置如下：固有风险：（）3分；控制措施有效性：（）5分，（）1分。

对整体洗钱风险管理机制有效性的评价，包括以下因素：

洗钱风险自评估，对反洗钱内部控制基础与环境的评价包括以下因素：

对各类渠道的固有风险评估包括但不限于以下因素：

评估渠道的固有风险时，全面考虑自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。渠道划分为（）。

对各类产品业务的固有风险评估包括但不限于以下因素：

对各客户群体的固有风险评估包括但不限于以下因素：