履行客户身份识别义务时，如自然人客户提供的身份证件为居民身份证，应通过中国人民银行建立的（）系统进行核查。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当提交1份大额交易报告。

村镇银行根据当地人民银行及相关部门的要求，组织开展反洗钱宣传活动，无需保存文字、图像等宣传资料

村镇银行各部门、各机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展内部分层培训测试。

开立个人账户时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

完成自评估后形成书面的自评估报告，经洗钱风险自评估工作领导小组审定后上报()和()审阅（本行风险管理相关专业委员会），并报告当地监管部门。

开展全面洗钱风险自评估，包括：（）。

洗钱风险自评估最底层指标具体分值设置如下：固有风险：（）3分；控制措施有效性：（）5分，（）1分。

对整体洗钱风险管理机制有效性的评价，包括以下因素：

洗钱风险自评估，对反洗钱内部控制基础与环境的评价包括以下因素：

对各类渠道的固有风险评估包括但不限于以下因素：