采取合理的方式确认代理关系的存在，在按照《齐鲁村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，（）代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

完成自评估后形成书面的自评估报告，经洗钱风险自评估工作领导小组审定后上报()和()审阅（本行风险管理相关专业委员会），并报告当地监管部门。

开展全面洗钱风险自评估，包括：（）。

洗钱风险自评估最底层指标具体分值设置如下：固有风险：（）3分；控制措施有效性：（）5分，（）1分。

对整体洗钱风险管理机制有效性的评价，包括以下因素：

洗钱风险自评估，对反洗钱内部控制基础与环境的评价包括以下因素：

对各类渠道的固有风险评估包括但不限于以下因素：

评估渠道的固有风险时，全面考虑自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。渠道划分为（）。

对各类产品业务的固有风险评估包括但不限于以下因素：

对各客户群体的固有风险评估包括但不限于以下因素：

对各地域的固有风险评估包括但不限于以下因素：