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2022年村镇银行工会反洗钱竞赛题库（单选题）
86题
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123题
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单选题
应当在大额交易发生（）5个工作日内提交大额交易报告
A
次日
B
之日起
单选题
业务部门结合业务风险点，每年（）前对可疑交易监测标准进行评估，根据评估结果完善交易监测标准，并将评估结果、更新后的交易监测标准报送反洗钱工作领导小组办公室。
A
1月1日
B
12月31日
C
11月20日
D
3月30日
单选题
人工分析、识别确认为可疑交易的，最迟不超过（）个工作日提交可疑交易报告。
A
10
B
5
C
3
D
7
单选题
人工分析、识别暂时不具备充分的可疑交易上报理由，需要进一步跟踪观察的，跟踪时间最长不得超过（）天。
A
10
B
60
C
90
D
30
单选题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时，向所在地（）报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A
中国人民银行分支机构
B
公安机关
C
监管机构
单选题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告
A
一年
B
两年
C
三年
D
五年
单选题
在可疑交易分析过程中，需要行内其他机构协助提供材料的，协查机构应提供客观、真实、完整的信息，并于收到协查通知的（）工作日下班前反馈协查结果。
A
次
B
当天
C
第三个
单选题
由于报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，被中国反洗钱监测分析中心退回的，应于（）个工作日内补正。
A
1
B
2
C
3
D
5
单选题
对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的 （）个工作日内划分其风险等级
A
5
B
10
C
30
单选题
各营业网点应每（）年打印一次反洗钱高风险等级客户清单，作为会计档案定期装订，由专人入柜加锁保管。
A
半
B
一
C
两
D
三
