村行各部门指定反洗钱联络员一名，书面报反洗钱工作领导小组办公室备案，人员变动后（）个工作日内书面向反洗钱工作领导小组办公室备案。

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位，可以不提交大额交易报告。

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款交易，需提交大额交易报告

我行在黄金交易所进行的黄金交易，可以不提交大额交易报告

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当提交1份大额交易报告。

村镇银行根据当地人民银行及相关部门的要求，组织开展反洗钱宣传活动，无需保存文字、图像等宣传资料

村镇银行各部门、各机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展内部分层培训测试。

开立个人账户时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

完成自评估后形成书面的自评估报告，经洗钱风险自评估工作领导小组审定后上报()和()审阅（本行风险管理相关专业委员会），并报告当地监管部门。

开展全面洗钱风险自评估，包括：（）。

洗钱风险自评估最底层指标具体分值设置如下：固有风险：（）3分；控制措施有效性：（）5分，（）1分。