报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：()

需要提交大额交易报告的情形包括：（)

对单位开户符合识别拒绝开户情形有下列哪些情形？()

对于对公客户的法定代表人、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，应进行加强型尽职调查，主要方式有哪些？()

对存在下列哪些情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。（)

下列哪些是风险高的企业？我行应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”），开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。（)

对高风险的风险控制措施包括但不限于下列哪些措施：()

核实客户身份的辅助措施有哪些？（)

客户存在以下可疑或异常情形，应做加强型尽职调查（)

信用卡新客户办理个人卡发卡业务时要做好初次识别要点，落实“三亲见”，这里三亲见指什么？（)