下列哪些是风险高的企业？我行应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”），开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。（)

同业合作的国内信用证项下贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

办理代办单证业务前，客户经理应根据监管机构和我行相关规定，对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查。具体包括（）

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：（）

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

反洗钱客户白名单有效期限为（）天，白名单有效期到期前（）天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少包括以下三个方面的内容（）。

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：（）

需要人工识别的大额交易包括（）