对单位开户符合识别拒绝开户情形有下列哪些情形？()

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：（）

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

反洗钱客户白名单有效期限为（）天，白名单有效期到期前（）天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少包括以下三个方面的内容（）。

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：（）

需要人工识别的大额交易包括（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）境内款项划转属于大额交易。

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户洗钱风险等级、（）、向侦查机关报案等。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其（）相符。