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2022年反洗钱竞赛题库（第一章）
452题
2022年反洗钱竞赛题库（第二章）
466题
2022年反洗钱竞赛题库（第三章）
433题
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单选题
以下哪项不是农业银行反洗钱工作基本原则（）
A
保密性原则
B
独立性原则
C
全面性原则
D
有效性原则
单选题
（）承担全行反洗钱工作的最终责任
A
董事会
B
监事会
C
高级管理层
D
董事长
单选题
农业银行对监控名单开展（）监测。
A
按年
B
按月
C
按天
D
实时
单选题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向（）报送
A
中国人民银行
B
中国反洗钱监测分析中心
C
中国人民银行当地分支机构
D
当地公安
单选题
以下关于大额交易标准的说法错误的是（）
A
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易标准的，应当合并计算。
B
累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算，中国人民银行另有规定的除外。
C
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转属于大额交易。
D
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准“孰高原则”合并计算。
单选题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
A
3个自然日
B
3个工作日
C
5个自然日
D
5个工作日
单选题
风险预警的处理和审核应在（）天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
A
30,15
B
25,20
C
25,15
D
30,20
单选题
信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的()个工作日内完成信息补正。
A
10
B
5
C
3
D
2
单选题
反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。
A
半年
B
1年
C
2年
D
3年
单选题
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）内，完成数据补正工作。
A
5个自然日
B
5个工作日
C
3个自然日
D
3个工作日
