各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：()

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

反洗钱客户白名单有效期限为（）天，白名单有效期到期前（）天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少包括以下三个方面的内容（）。

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：（）

需要人工识别的大额交易包括（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）境内款项划转属于大额交易。

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户洗钱风险等级、（）、向侦查机关报案等。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其（）相符。

以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循（）原则，获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，识别非居民金融账户。

我行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的最正确措施应为（）