客户存在以下可疑或异常情形，应做加强型尽职调查（)

渠道控制措施有效性评估指标包括（）等方面。

产品控制措施有效性评估指标包括()等方面。

产品及渠道洗钱风险评估应遵循以下要求：（）

同业合作的国内信用证项下贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

办理代办单证业务前，客户经理应根据监管机构和我行相关规定，对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查。具体包括（）

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：（）

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

反洗钱客户白名单有效期限为（）天，白名单有效期到期前（）天反洗钱系统自动发出名单维护提示。