对存在下列哪些情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。（)

同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于（）等业务。

办理代办单证业务前，客户经理应根据监管机构和我行相关规定，对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查。具体包括（）

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：（）

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易（）的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存5年。

反洗钱客户白名单有效期限为（）天，白名单有效期到期前（）天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少包括以下三个方面的内容（）。

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：（）

需要人工识别的大额交易包括（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）境内款项划转属于大额交易。