我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告

B. 口头向当地公安机关报告

C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告

D. 书面向当地公安机关报告

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 职业或经营背景

B. 履约能力

C. 交易目的和性质

D. 资金来源

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A. 对

B. 错