洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 对

B. 错

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 以服务业掩护进行洗钱

B. 通过各种投资工具进行洗钱

C. 通过拍卖进行洗钱

D. 通过赌博或博彩进行洗钱

A. 公认具有较高洗钱风险的行业

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 现金密集行业

D. 特殊业务类型的交易频率

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 修订后的新《宪法》

B. 修订后的新《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 现场实地查看

B. 与金融机构高级管理层谈话

C. 与反洗钱牵头部门负责人、管理人员进行谈话

D. 反洗钱相关业务部门人员进行谈话

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日