我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 报告大额交易和可疑交易

C. 保存客户身份资料和交易信息

D. 客户身份登记

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 同一家金融机构内相同网点

B. 同一家金融机构内相同分支机构

C. 同一家金融机构内所有的网点和机构

D. 同一家金融机构省级以上分支机构

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 有特定目的的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 无特定目的的融资行为