我国最先规定了洗钱罪的法律是：

A. 制贩假发票

B. 伪造货币

C. 贪污罪

D. 集资诈骗

A. 助长走私、毒品等严重犯罪

B. 扰乱正常的社会经济秩序

C. 破坏社会公平竞争

D. 影响国家声誉

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

A. 对

B. 错

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

A. 依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算

B. 保险合同金额

C. 所有保险人的保费汇总金额

D. 趸交保费金额

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组