A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注
C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;
D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;
A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 可疑交易报告
D. 交易记录保存
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 反洗钱行政主管部门
B. 侦查机关
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行的各级分支机构
