A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 核实贷款客户真实身份
B. 贷前调查
C. 贷后关注
D. 发现并报告客户可疑交易
A. 仅要求保存纸质的客户身份资料和交易记录
B. 至少应当按照规定期限保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
C. 仅要求保存电子介质的客户身份资料或者交易记录
D. 要求保存所有客户身份资料和交易记录
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱
A. 对
B. 错
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
A. 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”
B. 通过洗钱能将违法所得及其产生的收益合法化
C. 掩饰和隐瞒贪污、贿赂犯罪的违法所得及其收益的来源和性质构成洗钱罪
D. 洗钱罪的主体仅指个人
