中国人民银行在调查活动中需要询问当事人时，应当制作询问笔录。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员无需笔录上签名。

我国目前是金融行动特别工作组的什么成员？

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是哪个？

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种？

下列哪个机关是银行结算账户的监督管理部门？

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是多少年？

根据我国《反洗钱法》的规定，客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年时间？

根据《反洗钱法》的规定，其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时报告给哪个部门？

根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经谁批准？

金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。