中国人民银行在调查活动中需要询问当事人时，应当制作询问笔录。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员无需笔录上签名。

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 对

B. 错

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

A. 对

B. 错

A. 审核代理人的身份证件

B. 审核被代理人的身份证件

C. 联系被代理人进行核实

D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 对

B. 错

A. 具有严密的组织性和隐蔽性

B. 风险底、收益丰厚

C. 具有较强的跨国流动性

D. 具有较强的专业性和技术性

A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证

D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同