奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是哪部法律或法规

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 外交部

B. 司法机关

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 国务院有关金融监管部门

A. 要求被检查机构立即按规定移交当地公安机关

B. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构报告

C. 要求被检查机构立即按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

D. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构和监管机构报告

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善

B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程

D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有的资金或财产都属于恐怖融资范畴

D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其定为恐怖融资行为

A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证

D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 对

B. 错

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件