A、离析阶段
B、处置阶段
C、整合阶段
D、归集阶段
答案：B
A、离析阶段
B、处置阶段
C、整合阶段
D、归集阶段
答案：B
A. 不得超过四十八小时
B. 有效期为四十八小时
C. 不得超过二十四小时
D. 有效期为二十四小时
A. 20万人民币，5万美元
B. 10万人民币，5万美元
C. 10万人民币，1万美元
D. 20万人民币，1万美元
A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象是银行的全体员工
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 离析阶段
B. 处置阶段
C. 整合阶段
D. 归集阶段
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
A. 金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
B. 金融机构应当对报告可疑交易等有关反洗钱工作信息予以保密。
C. 中国人民银行无权约见金融机构高级管理人员谈话。
D. 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 对
B. 错
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
