金融机构收到《中国人民银行行政处罚意见告知书》要求陈述和申辩的，应当在收到之日起多少时间内向中国人民银行提交陈述和申辩的书面材料

A. 核实贷款客户真实身份

B. 贷前调查

C. 贷后关注

D. 发现并报告客户可疑交易

A. 对

B. 错

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

A. 临时冻结不得超过48小时

B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

D. 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 中国人民银行或其分支机构工作人员

B. 被谈话人

C. 单位负责人

D. 部门负责人

A. 《1987年犯罪收益法》

B. 《1987年刑事事务相互协助法》

C. 《1988年金融交易报告法》

D. 《1994年禁止洗钱法》

A. 终止

B. 选择性

C. 中止

D. 继续

A. 严重违法经营

B. 重大违约行为

C. 可能发生信用危机

D. 擅自开办新业务

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国金融情报中心

D. 中国犯罪情报中心