反洗钱调查的主体是什么

《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施。

《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》规定了恐怖融资犯罪行为。

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据

《反洗钱法》要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

《反洗钱法》所称“国务院反洗钱行政主管部门”是指中国人民银行。

《反洗钱法》规定中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵犯金融机构客户的隐私权和商业秘密。

《反洗钱法》对反洗钱信息的用途作出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照《反洗钱法》获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。