A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关
答案：A
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关
答案：A
A. 对
B. 错
A. 核实贷款客户真实身份
B. 贷前调查
C. 贷后关注
D. 发现并报告客户可疑交易
A. 对
B. 错
A. 同一家金融机构内相同网点
B. 同一家金融机构内相同分支机构
C. 同一家金融机构内所有的网点和机构
D. 同一家金融机构省级以上分支机构
A. 采取持续的客户身份识别措施
B. 关注客户日常经营活动
C. 关注客户金融交易情况
D. 及时提示客户更新资料信息
A. 对
B. 错
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
