《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 银监会

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 中国人民银行省一级分支机构

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《商业银行法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 确定中央银行基准利率

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构