A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
A. 采取持续的客户身份识别措施
B. 关注客户日常经营活动
C. 关注客户金融交易情况
D. 及时提示客户更新资料信息
A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公司
A. 对
B. 错
A. 金融行动特别工作组
B. 金融情报中心
C. 艾格蒙特集团
D. 国际反恐联盟
A. 出示有效身份证件
B. 如实填写身份信息
C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. 回答金融机构工作人员合理的提问
A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书
D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
