金融机构应当在大额交易发生之日起几个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

农行反洗钱信息管理系统中“白名单”到期未调整的，将自动继续有效。

农行《关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知》中规定，报告级别为“重点可疑”及以上级别的报告，在通过反洗钱信息管理系统进行审核时，必须由一级分行审核通过后才能向人民银行进行上报。

对于新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员，当发生交易金额在1万美元以下的交易时，可不必上报可疑交易。

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，风险程度较高。

客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论，风险程度较高。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息主要包括以下哪几项信息？

按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有？

按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项？