A、2
B、5
C、7
D、10
答案：B
A、2
B、5
C、7
D、10
答案：B
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 对
B. 错
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 风险性
A. 大额和可疑交易报告
B. 与司法机关全面合作
C. 客户身份识别
D. 可疑交易的分析
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《银行业监督管理法》
A. 国家外汇管理局
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 全国人民代表大会
A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 20
B. 50
C. 100
D. 200
