《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上的跨境款项划转，属于大额交易。

A. 对

B. 错

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 前提：调查可疑交易活动

B. 对象：仅限于金融机构有关人员

C. 程序：必须制作询问笔录

D. 流程：前提、对象和程序。

A. 外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明

B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本

D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

A. 调阅人

B. 主查人

C. 被查单位负责人

D. 收回人

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

A. 2007年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2006年01月01日

D. 2006年10月31日

A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

B. 金融机构内部调拨资金。

C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

D. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。

A. 20万人民币，5万美元

B. 50万人民币，10万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 2006年10月31日

B. 2007年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2006年01月01日