金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？

A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D. 涉及可疑交易的，是否已上报。

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭 证、单据、业务函件

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 对

B. 错

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 对

B. 错

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 安全性