《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上的境内款项划转，属于大额交易。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B. 可以分别提交大额交易报告

C. 应当分别提交大额交易报告

D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 对

B. 错

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 姓名或者名称

B. 身份证号码、身份证或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 结婚证

B. 完税证明

C. 单位出具的收入证明

D. 驾驶证