AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱制裁风险题库2 题目详情
C9F6A9A18F900001EB9C927B1780102F
反洗钱制裁风险题库2
536
单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的境内款项划转,属于大额交易。

A
50
B
100
C
150
D
200

答案解析

正确答案:A
反洗钱制裁风险题库2

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

单选题

当银行业金融机构出现支付困难,可能引发金融风险时,为了维护金融稳定,中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。

单选题

反洗钱信息管理系统中新增机构、机构隶属关系变更、机构名称变更的维护功能仅提供给一级分行内控合规部反洗钱系统用户管理员使用。

单选题

农行反洗钱信息管理系统中“白名单”到期未调整的,将自动继续有效。

单选题

农行《关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知》中规定,报告级别为“重点可疑”及以上级别的报告,在通过反洗钱信息管理系统进行审核时,必须由一级分行审核通过后才能向人民银行进行上报。

单选题

对于新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员,当发生交易金额在1万美元以下的交易时,可不必上报可疑交易。

单选题

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

单选题

客户频繁办理开(销)户,或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符,明显偏多,风险程度较高。

单选题

客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论,风险程度较高。

单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码