S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位每日发生额平均在10000元，2006年12月该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是”货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？

对于新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员，当发生交易金额在1万美元以下的交易时，可不必上报可疑交易。

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，风险程度较高。

客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论，风险程度较高。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息主要包括以下哪几项信息？

按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有？

按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项？

关于恐怖融资，下列说法正确的有？

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”，其内容包括：