A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A. 审核代理人的身份证件
B. 审核被代理人的身份证件
C. 联系被代理人进行核实
D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间
B. 自然人客户年龄
C. 与客户建立或维持业务关系的渠道
D. 反洗钱监测报告记录
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 公平竞争
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 有特定目的的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 无特定目的的融资行为
