A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B、可以分别提交大额交易报告
C、应当分别提交大额交易报告
D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
答案：C
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B、可以分别提交大额交易报告
C、应当分别提交大额交易报告
D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
答案：C
A. 对
B. 错
A. 客户身份资料在业务关系结束后2年
B. 客户交易信息在交易结束后5年
C. 客户身份资料在业务关系结束后5年
D. 客户交易信息在交易结束后2年
A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B. 可以分别提交大额交易报告
C. 应当分别提交大额交易报告
D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 司法部
D. 公安部
A. 对
B. 错
A. 身份、行为
B. 交易的资金来源
C. 金额、频率
D. 流向、性质
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
A. 对
B. 错
