A、客户身份识别是一个持续的过程
B、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
答案：A
A、客户身份识别是一个持续的过程
B、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
答案：A
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 介绍信
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
A. 对
B. 错
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 确定中央银行基准利率
A. 对
B. 错
A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》
A. 出示有效身份证件
B. 如实填写身份信息
C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. 回答金融机构工作人员合理的提问
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信息
A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务
B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱
C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地
D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化
A. 对
B. 错
