《中国人民银行执法检查程序规定》（中国人民银行令〔2010〕第1号）规定，检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的，应当填写《执法检查调阅资料清单》，由调阅人和下列谁签字确认。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 金融机构总部

B. 金融机构省级机构

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构总部及各级分支机构

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 对

B. 错

A. 信息收集

B. 信息分析评估

C. 非现场监管措施

D. 信息归档

A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统

B. 办理业务时匹配比对名单

C. 及时报告涉恐可疑交易

D. 及时对账户进行分析

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置