下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是：

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 3种

B. 4种

C. 5种

D. 7种

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 对

B. 错

A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

B. 控制银行和政府

C. 建立空壳公司

D. 建立信箱公司

A. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B. 客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D. 开户后大量买卖证券，然后销户。

A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存

C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。

A. 不得超过四十八小时

B. 有效期为四十八小时

C. 不得超过二十四小时

D. 有效期为二十四小时

A. 客户身份识别

B. 报告大额交易和可疑交易

C. 保存客户身份资料和交易信息

D. 客户身份登记

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位